Алгоритм защиты предпринимателей от незаконных проверок контролирующих органов

(по ФЗ №294 «О защите прав юрлиц», КоАП РФ и судебной практике 2024 г.)

🔰 Шаг 1. Проверить законность проверки

Что запросить у проверяющих:

1. Распоряжение (приказ) о проведении проверки:

   • Для плановых проверок — должно быть в реестре на сайте Генпрокуратуры.

   • Для внеплановых — требуется согласование с прокуратурой (кроме экстренных случаев, например, угроза жизни).

2. Удостоверения всех участников проверки.

3. Программу проверки (что именно будут проверять и какими методами).

❗ Если документов нет:

«На основании ст. 12 ФЗ №294 отказываюсь от взаимодействия до предъявления законных оснований».

⚖️ Шаг 2. Фиксация нарушений во время проверки

Что делать:

1. Вести запись на диктофон/видео (это законно, ст. 24 Конституции РФ).

2. Требовать присутствия юриста (если проверка сложная — налоговая, МВД).

3. Не подписывать пустые бланки (например, акты о нарушениях «на потом»).

Пример:

Проверяющий требует подписать протокол без пояснений.
Ваши действия: «Я подпишу протокол только после детального ознакомления и консультации с юристом».

📝 Шаг 3. Обжалование предписаний

Сроки:

• 15 дней — на подачу возражений в контролирующий орган (ст. 25 ФЗ №294).

• 10 дней — на обжалование в суд (ст. 30.3 КоАП РФ).

Как обжаловать:

1. Возражения в надзорный орган (например, в УФНС для налоговых проверок).

2. Административный иск в арбитражный суд (по КАС РФ).

Доказательства:

• Незаконные действия проверяющих (видео, переписка).

• Заключение независимого эксперта (например, если наложен необоснованный штраф).

💼 Шаг 4. Защита от давления

Если проверка превращается в «заказную»:

1. Жалоба в прокуратуру (ст. 10 ФЗ «О прокуратуре»).

2. Заявление в ФСБ (если есть признаки провокации взятки — ст. 304 УК РФ).

3. Публичность (СМИ, соцсети — но осторожно, чтобы не получить иск о клевете).

📌 Шаг 5. Профилактика будущих проверок

1. Декларативная отчетность — минимизирует поводы для внеплановых проверок.

2. Внутренний аудит — раз в квартал проверять документы на соответствие законам.

3. Обучение сотрудников — как вести себя при проверках.

❗ Что нельзя делать

• Грубить проверяющим — это повод для дополнительных штрафов.

• Игнорировать предписания — даже незаконные надо обжаловать, а не просто не выполнять.

• Давать взятки — уголовная ответственность по ст. 291 УК РФ.

📊 Таблица: Сроки обжалования

💡 Пример из практики

Ситуация: У кафе внеплановая проверка Роспотребнадзора без согласования с прокуратурой.
Действия:

1. Проверили реестр проверок — записи нет.

2. Сняли на видео отказ проверяющих показать приказ.

3. Подали жалобу в прокуратуру → проверку отменили.

Вывод

1. Всегда проверяйте документы проверяющих.

2. Фиксируйте нарушения — это ключ к отмене штрафов.

3. Не бойтесь жаловаться — 70% предписаний отменяются через суд.